제재

유럽연합 이사회 공식 웹사이트에 따르면, 유럽연합은 2026년에 러시아 제재 조치 제20차를 공식적으로 통과시켰으며, 이는 2년 동안 가장 규모가 큰 제재 패키지로, 120개의 개인 및 단체가 추가로 명단에 올라갔고, 에너지, 금융, 군수, 무역 등 여러 차원에서 전방위적으로 압박을 가하고 있습니다.암호화폐 분야에서는 러시아가 금융 제재 압박 속에서 국제 결제에 점점 더 의존하고 있는 상황을 감안하여, 유럽연합은 이번에 러시아 내 암호 자산 송금 및 거래 플랫폼에 대해 전면적인 산업 금지를 시행하였으며, 키르기스스탄의 정부 지원 스테이블코인 A7A5 플랫폼에 대해서도 제재를 가하고, 암호화폐 RUBx와 관련된 거래 및 유럽연합의 디지털 루블 개발에 대한 모든 지원을 금지하였습니다.

미국 재무부 장관 Scott Bessent는 재무부가 이란과 관련된 여러 지갑에 대해 제재를 가하고 있으며, 해당 정권과 관련된 모든 재정적 연결을 추적하고 타격할 것이라고 밝혔습니다.Tether는 이전에 미국 정부가 두 개의 주소에서 3억 4,400만 달러의 암호화폐를 동결하는 데 도움을 주었다고 발표했습니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 이 지갑의 활동 패턴은 이란 이슬람 혁명 수비대 지갑의 체인 상 자금 흐름 특성과 일치합니다.미국 관리는 블록체인 분석을 통해 관련 자금이 중간 주소를 통해 이란 중앙은행과 연결된 지갑과 거래되고 있으며, 이는 제재를 회피하고 국제 무역을 촉진하기 위한 것이라고 밝혔습니다.2025년 이란의 암호화폐 보유량은 780억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이란 이슬람 혁명 수비대의 보유량은 지난해 4분기의 약 50%를 차지하고 있습니다.

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 캄보디아 상원 의원 Kok An에 대한 제재를 발표하며, 그가 전국에 퍼져 있는 "사기 공원"을 통제하고 있으며, 암호화 투자 사기를 통해 미국 피해자들의 자금을 빼앗았다고 주장했습니다.OFAC가 목요일 발표한 성명에

맨체스터 대학교 경제학 교수 Jayati Ghosh가 《방콕 포스트》에 기고한 바에 따르면, 트럼프 정부는 암호화폐의 규제 완화를 강력히 추진하고 있으며, 《GENIUS 법안》을 통해 달러 연동 스테이블코인을 홍보하고 동시에 중앙은행 디지털 통화의 발전을 거부하고 있습니다. 그러나 이러한 일련의 정책은 자가 파괴 효과를 초래하고 있습니다: 2025년 불법 암호화폐 거래량은 전년 대비 160% 이상 증가하였고, 러시아, 이란, 북한 등은 암호화폐를 통해 미국의 경제 제재를 대규모로 회피하고 있습니다.그 중 이란은 암호화폐를 호르무즈 해협 통행료 징수 시스템에 도입하였으며, 하루 수익이 3600만 달러에 이를 것으로 추정됩니다; 러시아는 암호 거래소를 통해 자산 동결 명령을 우회하여 군사 조달을 위한 자금을 제공하고 있습니다.

Galaxy Digital 연구主管 Alex Thorn이 X 플랫폼에 글을 올리며, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC) 제재 목록(SDN 목록) 역사상 총 518개의 비트코인 주소가 포함되어 있으며, 누적 수신 249,814 BTC, 송신 239,708 BTC, 현재 순 보유량은 약 9,306 BTC로, 현재 시세로 약 7.07억 달러에 해당한다고 밝혔습니다.Thorn은 또한 OFAC 제재는 미국이 불법 자산을 차단하는 수단 중 하나일 뿐이며, 'CLARITY 법안'이 재무부의 관련 권한을 더욱 확대할 것이라고 언급했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 체이널리시스의 고위 정보 분석가 케이트린 마틴은 암호화폐 결제를 사용하는 운송 회사가 이란으로 향하는 통과 비용에 대해 심각한 제재 위험에 직면할 수 있다고 밝혔습니다.현재의 제재 프레임워크에 따르면, 이란 정권에 지불되는 모든 금액, 특히 주요 수로와 관련된 금액은 "물질적 지원"으로 해석될 수 있어 회사가 미국 및 국제 제한을 위반할 위험에 처할 수 있습니다.이란이 암호화폐 형태로 통과 비용을 징수하려 할 가능성이 있다는 보도가 있었습니다. 공식적으로 확인되지는 않았지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 테헤란이 이 중요한 수로를 통과하는 선박에 통행료를 부과하려는 시도를 받아들이지 않을 것이라고 언급한 바 있습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국 재무부 산하 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)와 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 공동으로 제안된 규칙을 발표할 예정이며, 이는 스테이블코인 발행자에게 완벽한 자금 세탁 방지 및 제재 준수 시스템을 구축할 것을 요구합니다. 구체적인 조치에는 의심스러운 거래를 동결, 차단 및 거부하는 것이 포함되며, 은행 비밀법과 관련된 규정을 준수해야 합니다.규칙은 효과 지향적이며, 금융 기관이 자신들의 위험을 가장 잘 이해하고 있다고 강조합니다. 준수 시스템을 잘 구축한 발행자는 일반적으로 법 집행 조치에서 면제될 수 있습니다. 이 조치는 지난해 통과된 GENIUS 법안을 이행하기 위한 것으로, 이 법안은 2027년부터 전면 시행될 것으로 예상됩니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국 재무부는 스테이블코인 발행자가 자금 세탁 및 제재 위반 행위를 방지하기 위한 기준을 설정하도록 요구하는 제안 규정을 곧 발표할 예정이다.코인데스크가 입수한 제안 요약에 따르면, 재무부 산하 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)와 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 발행자가 지난해 통과된 GENIUS 법을 준수하는 방법을 명확히 하는 규칙을 공동으로 제정할 예정이다. 여기에는 의심스러운 거래를 차단, 동결 및 거부하기 위한 통제 조치를 설정하는 것이 포함된다. FinCEN은 발행자의 자금 세탁 방지 계획이 표시된 거래를 일시 중지할 수 있도록 요구하며, 고위험 고객 및 활동에 더 많은 자원을 집중할 것을 요구한다.미국 당국이 특정 대상을 추적할 때, 규제를 받는 발행자는 자신의 기록에서 표시된 개인 또는 실체와 관련된 활동을 조사해야 한다. OFAC는 발행자가 1차 및 2차 시장에서 위험 기반의 제재 준수 보장 조치를 운영하여 미국 제재 규정을 위반할 가능성이 있는 거래를 식별하고 거부할 것을 요구한다. 이 제안은 업계에 대한 존중을 강조하며, 금융 기관이 자사의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 가장 잘 이해하고 있으며, 적절한 자금 세탁 방지 조치를 유지하는 회사는 일반적으로 법 집행 조치를 받지 않을 것이라고 언급하고 있다.미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 이러한 조치가 미국 금융 시스템을 국가 안보 위협으로부터 보호하는 동시에 미국 기업이 스테이블코인 생태계에서 발전하는 데 방해가 되지 않을 것이라고 밝혔다. 이 제안은 공개 의견 수렴 기간에 들어가며, 최종 확정 전에 수정될 가능성이 있다.

금십 보도에 따르면, 트럼프는 미국이 이란과 긴밀히 협력할 것이라고 발표했으며, 우리는 이란이 매우 효과적인 정권 교체를 경험했다는 것을 확인했습니다! 우라늄 농축 활동은 금지될 것이며, 미국은 이란과 협력하여 모든 깊이 묻힌 핵 "먼지"(B-2 폭격기가 투하한)를 발굴하고 제거할 것입니다.현재 및 항상 이 지역은 극도로 엄격한 위성 감시 아래에 있습니다(우주군이 감시를 담당합니다). 공격 시작 이후, 모든 것은 손대지 않았습니다. 우리는 이란과 세금 및 제재 면제 문제에 대해 논의하고 있으며, 계속해서 논의할 것입니다. 15시 내용 중 많은 항목이 합의에 도달했습니다.

재정 뉴스에 따르면, 캄보디아 태자 그룹 창립자 천즈가 구금된 지 두 달이 넘은 후, 영국은 동남아시아 사기 네트워크에 대한 제재를 추가로 시행했습니다. 여기에는 천즈와 밀접한 관련이 있는 후샤오웨이가 포함되어 있으며, 영국 정부는 후샤오웨이를 태자 그룹의 "천즈의 오랜 협력자"로 지칭했습니다. 이들의 관계는 《전설》 사설 서버에서 시작되었고, 이후 국내외에서 공동으로 회사를 설립했습니다.영국 정부 웹사이트는 3월 26일에 이 제재 정보를 발표했으며, 제재 대상에는 태자 그룹과 관련된 여러 개인 및 법인이 포함되어 있습니다. 현재 38세인 천즈는 태자 그룹의 창립자로, 푸젠 어촌 출신입니다. 그는 이전에 인터넷 카페를 운영하며 관리자로 일했으며, 해커로서 《전설》 사설 서버를 해킹하여 시작했습니다. 10여 년 전 동남아시아로 가서 캄보디아 국적을 취득했으며, 수년 동안 단일 글로벌 전자 사기 네트워크를 장악했습니다. 공작의 지위로 하루에 백만 달러를 벌어들이고, 그의 자산은 수백억 달러에 달하며, 미국에 의해 압수된 비트코인만 해도 150억 달러의 가치가 있습니다. 전성기에는 싱가포르, 영국, 대만 등 여러 지역에 진출했습니다. 2026년 1월 초, 사기, 불법 운영, 범죄 수익 은닉 등 여러 범죄 혐의로 캄보디아 국적이 취소되고 중국으로 압송되었습니다.

영국 외교, 연방 및 개발 업무부와 내무부가 공동 발표한 바에 따르면, 암호화폐 불법 시장 Xinbi 및 동남아시아 사기 네트워크 관련 인물에 대해 제재를 시행한다고 합니다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 데이터에 따르면, Xinbi는 2021년부터 2025년 사이에 총 199억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이는 자금 세탁, 무면허 장외 거래 및 도난당한 개인 데이터 판매 등 불법 활동과 관련이 있습니다. 영국은 Xinbi에 대해 제재를 시행한 최초의 국가입니다.이번 제재는 캄보디아 "#8 Park" 사기 기지 운영자인 Legend Innovation Co. 및 그 책임자 Eang Soklim과 관련이 있으며, 이 기지는 최대 2만 명의 인신매매 피해자를 억류하고 있는 것으로 추정됩니다. 한편, 런던의 여러 부동산이 동결되었으며, 이전에 압류된 자산에는 1억 파운드 가치의 사무실 건물, 두 채의 고급 주택 및 헬리콥터가 포함됩니다. 영국 관리는 이번 작전의 목적이 사기 네트워크의 금융 기반 시설을 차단하는 것이며, 올해 6월의 불법 금융 정상 회담에서 보다 광범위한 국제 협력과 조정을 추진할 것이라고 밝혔습니다.

이란의 새로운 최고 지도자 군사 고문 무헤신 리사이(Mohsen Rezaei)는 이란 국가 방송에서 3월 23일 발표된 인터뷰에서 이란이 모든 보상을 받고, 모든 경제 제재가 해제되며, 미국의 이란 문제 간섭을 막기 위한 국제 법적 보장을 받을 때까지 전쟁을 중단하지 않을 것이라고 강조했다.리사이는 또한 이란과 미국 간의 분쟁이 이번 충돌이나 지난해 6월 이스라엘의 이란 공격에 관한 것이 아니라, 1979년 이란 이슬람 혁명 승리 이후 47년 동안 지속되어 왔으며 반드시 "결단을 내려야 한다"고 강조했다.

《消息报》에 따르면, 러시아 중앙은행은 정부에 제안을 제출하여 디지털 금융 자산(ЦФА)이 이더리움과 같은 개방 네트워크에서 유통될 수 있도록 허용할 계획이다. 관련 법안은 2026년 여름에 발표될 예정이다.이 조치는 제재 배경 속에서 아시아, 중동 및 라틴 아메리카에서 외국 자본을 유치하고, 국경 간 결제를 촉진하기 위한 것이다. 러시아 ЦФА 시장은 지난 3년 동안 440억 루블에서 1.5조 루블로 성장했지만, 현재는 여전히 국내 수요가 주를 이루고 있다. 분석가들은 관련 규제가 시행될 경우, 이 시장 규모가 2030년까지 12조에서 13조 루블에 이를 것으로 예상하고 있다.

据 Cointelegraph 报道，三位美国民主党参议员表示，他们将监督司法部据称对币安涉嫌违反伊朗相关制裁的调查。参议员 Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego 在联合声明中称，将进行监督以确保司法部对币安展开调查，并追究其任何不当行为的责任。《华尔街日报》周三援引知情人士消息称，司法部正在调查伊朗可能利用币安规避制裁的情况。参议员们表示，币安有将利润置于法律之上的既定记录，该报道引发了对该公司再次违反美国制裁法、资助与伊朗有关联的恐怖组织活动的严重担忧。币安此前回应称不知晓任何调查，但一直与监管和执法机构合作调查事实。币安周三已就《华尔街日报》2 月的一篇报道提起诉讼，称其构成诽谤。

美国 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 북한이 주도한 IT 노동자 사기 계획에 참여한 혐의로 6명의 개인과 2개의 단체에 대해 제재를 시행한다고 발표했습니다. 이 계획에서 얻은 수익은 북한의 무기 프로젝트에 자금을 지원하는 데 사용되었습니다.제재 대상에는 북한 기업 Amnokgang Technology Development Company와 베트남 기업 Quangvietdnbg International Services Company Limited가 포함되며, 후자의 CEO인 Nguyen Quang Viet는 암호화폐를 통해 이 네트워크의 자금을 세탁한 혐의로 250만 달러를 송금한 것으로 지목되었습니다. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang 및 York Louis Celestino Herrera도 이 네트워크에 참여한 혐의로 제재를 받았습니다. 이 사기 네트워크는 북한, 베트남, 라오스 및 스페인에서 운영되고 있습니다.제재 조치는 위의 개인 및 단체의 미국 내 모든 자산을 동결하고, 그들이 미국과 어떤 금융 거래나 상업적 관계를 맺는 것을 금지합니다. OFAC는 또한 이더리움과 Tron 네트워크의 21개 암호화폐 주소를 제재 목록에 추가할 것입니다. Chainalysis는 북한 IT 노동자 사기 계획이 도용된 신원 및 허위 신원 정보를 이용해 전 세계 기업에서 직위를 확보하고, 회사 네트워크에 악성 소프트웨어를 심어 민감한 정보를 탈취할 수 있다고 밝혔습니다.

据 Cointelegraph 报道，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 FATF 发布新报告指出，离岸虚拟资产服务提供商（oVASP）存在洗钱、规避制裁及其他非法金融活动风险。보고서에 따르면, 일부 해외 암호화폐 회사는 규제 및 감독의 차이를 이용하여 당국이 거래를 효과적으로 모니터링하고 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 규정을 집행하기 어렵게 만든다고 합니다. 많은 해외 암호화폐 기업이 여러 관할권에서 운영되기 때문에, 예를 들어 회사 등록지, 인프라가 위치한 국가 및 고객의 위치가 모두 다르기 때문에, 규제 기관은 명확한 규제 책임을 정의하기 어려워지고, 국제 협력도 제한됩니다.FATF는 각국이 해외 회사에 서비스를 제공하더라도 등록 또는 면허를 요구하고, 국경 간 규제 및 집행 협력을 강화할 것을 권장합니다. 또한 FATF는 이전에 P2P 스테이블코인 거래와 비관리 지갑이 AML 규제를 약화시킬 수 있다고 경고하며, 각국 차원에서 위험을 평가하고 방어 메커니즘을 구축할 필요가 있다고 강조했습니다.

据《华尔街日报》报道，美国司法部就伊朗利用币安规避制裁启动调查，调查焦点为通过平台流向支持恐怖组织网络的资金。知情人士透露，此次调查源于币安一项针对超 10 亿美元伊朗相关资金的内部调查。

据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查伊朗如何利用全球最大加密货币交易所 Binance 规避美国制裁。报道援引公司文件和知情人士称，此前 Binance 内部一项针对逾 10 亿美元可疑资金流向的调查被叫停，这些资金通过平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资金的网络。调查重点是相关资金流在 Binance 上的流转情况及其合规风险。

特朗普는 월요일 기자 회견에서 미국이 충분한 석유 공급을 보장하고 유가를 낮추기 위해 석유와 관련된 일부 제재를 일시적으로 해제할 것이라고 밝혔습니다. 트럼프는 또한 유가 상승폭이 그가 우려했던 것만큼 심각하지 않다고 언급했습니다.트럼프는 "우리는 일부 국가에 제재를 가했습니다. 호르무즈 해협에서 항행이 재개되기 전까지 우리는 이러한 제재 조치를 해제할 것입니다."라고 말했습니다. 그러나 그는 구체적인 세부 사항을 제공하지 않았습니다. 지난주, 미국은 현재 바다에 억류된 러시아 석유를 인도로 판매할 수 있도록 허용하는 30일간의 임시 면제 조치를 발표하여 세계 석유 시장의 압박을 완화했습니다.