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ino

한국 거래소 Coinone이 반자금세탁 의무를 위반하여 3개월 부분 영업 정지와 약 356만 달러의 벌금을 부과받았다

한국 언론 Edaily 보도에 따르면, 한국 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 거래소 Coinone에 대한 현장 검사를 완료한 후, 특정 금융정보법 관련 의무를 위반한 것으로 판단하고 3개월 부분 영업 정지 및 약 356만 달러(52억 원)의 벌금을 부과하기로 결정했다. 영업 정지 기간은 4월 29일부터 7월 28일까지이다. 영업 정지 기간 동안 신규 고객의 가상 자산 외부 이체(입금 및 출금)가 제한되며, 기존 고객의 거래는 정상적으로 진행된다. 또한, FIU는 Coinone의 CEO 차명훈에게 "경고 처분"을 내렸다.FIU는 Coinone이 총 16개의 미등록 해외 가상 자산 사업자가 10,113건의 자산 이체 거래를 완료하도록 위반 지원했으며, 감독 기관의 여러 차례 거래 중단 요청에도 불구하고 협조하지 않았다고 밝혔다. 고객 신원 확인 위반은 약 4만 건으로, 진위 확인이 불가능한 증명서를 수용하고 주소 정보가 불완전한 고객을 심사한 경우가 포함된다. 거래 제한 의무 위반은 약 3만 건으로, 신원 확인이 완료되지 않은 사용자에 대해 거래를 허용한 경우가 포함된다. Coinone은 이번 처분을 엄중히 받아들이고 있으며, 개선 작업을 추진 중이라고 밝혔다. 행정 소송 제기 여부는 이사회에서 신중히 검토한 후 결정할 예정이다.

체인 상의 사모 신용 대출 스타트업 Valinor가 2500만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, Castle Island Ventures가 주도했다

Fortune에 따르면, 전 Blackstone 직원들이 공동 설립한 블록체인 사모 신용 스타트업 Valinor가 2500만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드는 Castle Island Ventures가 주도했으며, 참여 투자자로는 Susquehanna의 암호화 부서, Maven11, 그리고 비트코인 채굴 기업에서 인공지능 회사로 전환한 TeraWulf의 창립자가 포함됩니다.Valinor의 핵심 사업은 사모 신용 프로세스를 블록체인에 올리는 것입니다. 전통적인 사모 신용 기관은 순환 신용 한도와 같은 업무를 처리할 때 인적 검토와 전자 스프레드시트의 협업에 의존합니다. Valinor는 스마트 계약을 통해 위의 프로세스를 대체하여 자금의 자동화 라우팅 및 조건 기반 실행을 실현할 계획입니다.두 명의 공동 창립자는 모두 전통 금융 배경을 가지고 있으며, 은행과 Blackstone 사모 신용 부서에서 근무한 경험이 있으며, 2022년에 암호화 산업으로 전환했습니다. Valinor는 초기에는 암호화 기업에 대출을 제공하는 데 집중하고 있으며, 이후 대출 프로세스에 블록체인 기술을 도입하여 효율성을 높일 계획입니다. 현재 회사는 블록체인 기술을 통해 여러 금융 기술 및 암호화 기업에 대출을 완료했습니다.이번 자금 조달로 얻은 자금은 대출 규모 확대, 고객층 확장 및 팀 인원 증가에 사용될 예정이며, 현재 회사 직원 수는 6명입니다.
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