台湾ドル

台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である劉昱森、CEOの張瀚森、COOの張于庭を含む10人を起訴しました。その中で、張兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が詐欺グループと協力し、USDTを提供し「偽コイン商」と現金での取引を行うことで詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与し、詐欺額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、その出所を隠蔽しています。

UDNの報道によると、中国台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である刘昱森、CEOの张瀚森、COOの张于庭を含む合計10人を起訴しました。その中で、张氏兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が2023年に詐欺グループと協力し、USDTを提供し、「偽コイン商」と連携して現金をオフラインで取引する方法で詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与しており、詐欺の総額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、出所を隠蔽しています。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合ニュースの報道で、中国台湾地区の検察が仮想通貨実店舗取引プラットフォーム「币想」テクノロジー会社の詐欺事件を摘発し、マネーロンダリングの金額が230億台湾ドルに達し、千人以上が被害を受けた。検察は4月から捜索活動を開始し、責任者の施啓仁を含む14人を次々と拘束し、現金6049万台湾ドル、64万枚のUSDTなどの仮想資産を押収した。士林地検署は本日、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪などの罪で14人を起訴し、犯罪収益の没収を申請した。施啓仁を含む3人の被告は本日、士林地裁に移送された。「币想」テクノロジー会社は、金融監督管理委員会の承認を受けていない海外取引プラットフォーム及び台湾地区の40以上の加盟店を通じて、違法に暗号通貨サービスを提供していた。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital は、今週の月曜日に台湾ドルが 8% 大幅に上昇し、韓国ウォンなどのアジア太平洋通貨も一般的に強くなったと述べています。台湾ドルの現物と1年物の先物契約のスプレッドは 20 年ぶりの高値を記録しました。これは主に、米台貿易協定に対する市場の憶測が高まったことや、台湾の保険機関がドル資産のヘッジを増やした影響によるものです。QCP は、これは世界的な資本流動の調整の初期信号である可能性があると考えています。これは、昨年の金利差の変化による円の大幅な変動に似ています。同時に、金価格も月曜日に約 3% 上昇し、ドルの弱体化と地政学的リスクに対する市場の懸念を反映しています。今後、ビットコインはこの影響を受けて、金の動きと乖離するか、貿易交渉の進展から恩恵を受ける可能性があり、外国為替市場はマクロの変化の風向計となるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合新聞網の報道で、デジタル資産管理プラットフォーム Steaker が投資プランを発表し、一般の人々に仮想通貨への投資を呼びかけているとのことです。これにより、3年間で約148億台湾ドルの違法な資金集めが疑われており、台北地検は Steaker と創業者の黄偉軒を含む4人を起訴しました。これに対し、Steaker は声明を発表し、違法行為は一切行っていないと明言しました。検察の起訴に深い失望を感じており、仮想資産は法定通貨ではなく、単に仮想資産の配分サービスを提供しているだけで、法定通貨を受け取ったり、交換サービスを提供したりしていないと説明し、事件の全貌を明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、『聯合報』の報道で、台湾台中の周姓父子が国外の詐欺グループと協力し、国内に10軒の仮想通貨チェーン店を設立し、合法的な通貨店を隠れ蓑にして、密かに違法なマネーロンダリング活動を行っていたことが明らかになりました。関与した金額は31億新台湾ドルに達します。云林地検署は3月21日に、詐欺およびマネーロンダリングなどの罪で17人を起訴し、主犯の周宏維、劉劲谷、游峻復に対しては20年の重刑を求刑しました。検察は、詐欺団が合法的な通貨店の外観を装って、仮想通貨の知識がない被害者を引き寄せて投資させていたと指摘しています。被害者は店内で現金をテザー（USDT）に交換し、その後、資金を国外の詐欺拠点に送金するように誘導されます。全体のプロセスは緻密に設計されており、「偽の通貨店、真の水房」や「偽の物流、真の手配師」モデルが含まれ、犯罪映画のシナリオに匹敵します。

ChainCatcher のメッセージによると、参考消息網の報道で、彰化警察は10日に林姓の男性を首魁とする詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは仮想通貨を使って詐欺を行い、調査の結果、68人が騙され、金額は約1億新台湾ドル（1新台湾ドルは約0.22人民元）に上ります。この詐欺グループの9人が彰化地検に送致され、林男を含む2人が検察から裁判所に対して拘留と接見禁止を請求され、許可されました。彰化県警察局刑事警察大隊の副大隊長である張安進は、メディアのインタビューに応じて、2023年9月に詹姓の男性が派出所に報告に来たと述べました。彼は、ネット上の友人に誘われてソーシャルプラットフォームの投資グループに参加し、現金で仮想通貨を購入しなければならず、その後、仮想通貨を投資プラットフォームのカスタマーサービスが提供したウォレットアドレスに転送するように言われたといいます。詹男が現金を引き出そうとしたところ、さらに利益の10%を「税金」として投入しなければ現金を引き出せないと言われ、340万新台湾ドルを騙し取られたことに気づき、警察に通報しました。

ChainCatcher メッセージ人民政协網の報道によると、中新社は台湾メディアの情報を引用し、台中の李姓夫妻が複数のギャンブルグループのマネーロンダリングに関与している疑いがあり、関与した金額は16億新台湾ドルを超えるとしています。全件は最近、マネーロンダリングなどの罪で起訴されました。警察は昨年9月、広告会社を隠れ蓑にしたギャンブル機房を摘発し、分析した証拠品から、30歳の李姓男性とその妻が約7つのギャンブルグループのマネーロンダリングに関与している疑いがあることを発見しました。1年以上の間、マネーロンダリングの水房は「高給、楽々、経験不要」という旗印のもと、20歳前後のメンバーを募集し、分散して隠れ、日常的に通信ソフトを通じてマネーロンダリングを行い、捜査の断点を作り出し、仮想通貨を利用して不法な利益を迅速に移転していました。警察は現在、"組織犯罪防止条例"およびギャンブルなどの罪に関与しているとして、李姓夫妻らを台中地方検察署に送致し、李姓夫妻名義の不動産などの財産を押収し、合計で7320万新台湾ドル以上の不法な利益を押収したと明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージ、Binance は発表を行い、最近、Binance の金融犯罪コンプライアンス部（FCC）が台湾の関連部門と連携し、仮想資産のマネーロンダリングに関与する重大な刑事事件を摘発したと報告しています。事件の関与額は新台湾ドルで約 2 億円です。Binance はこの事件全体で支援を提供し、重要な情報と援助を提供し、調査の推進において重要な役割を果たしました。業務支援に加えて、Binance は台湾で一連の法執行トレーニングプログラムを開始し、十以上の異なる機関と協力し、千人以上の法執行官が関与しています。これらの取り組みは非常に好意的なフィードバックを得ています。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の「金管会」は、JPEX が台湾で違法に勧誘しているとの通報を受け、証拠を提供したことを確認し、資料を検察に移送した。台湾の被害者は少なくなく、現在の被害額は数千万台湾ドルに達している。調査局台北市調査処は調査を行った後、最近、責任を持って宣伝を行っていた歌手の陳零九と秘密裏に面談した。事件の内容は詐欺である。JPEX は台湾に業務責任者がいないため、調査局は証人として陳零九（本名：陳志豪）を面談した。陳零九は、全ての事はローリングストーンズのマネージャーである劉柏良が接触したものであり、彼はただの代言者であり、自身も被害者であると供述した。調査局が劉柏良を面談するかどうかはまだ評価中である。調査局は、陳零九の代言料が八桁に達し、一般の市場価格を大きく上回っていることを追跡している。JPEX の事件が発覚した後、台北東区の SOGO の隣にある会社は人がいなくなり、ビルの外には陳零九のポスターが貼られている。被害者は賠償を求める手段がなく、調査局に報告するしかない。陳零九が完全に無知であったかどうかは明らかにされる必要があり、今後、証人から被告に転じるかどうかは証拠の調査によって決まる。検察と調査機関は、JPEX が台湾に大量のマーケティング予算を投入していると推定しており、代言者やメディアを含むマーケティングコストは数千万元に達している。被害者の資金や不法な資金の流れが含まれているかどうかは、調査局がさらに明らかにする予定である。「金管会」は、会社法の規定に従い、海外の仮想取引プラットフォームが外国企業であり、支店登録を行っていない場合、台湾での業務を行うことは禁止されており、刑事および民事の賠償責任があると指摘している。洗浄罪に該当するかどうかは、JPEX が台湾ドルや外貨などの通貨を交換しているかどうかによって判断される。

ChainCatcher のメッセージ、8 月 31 日、Bitget は台湾地域で「AIと共にWeb3の未来を掘り起こす」というテーマの五周年星光パーティーを開催しました。その夜、Bitget は 1 億台湾ドルの Web3 ファンドを発表し、台湾のブロックチェーンエコシステムの構築と革新を支援します。このファンドは、暗号通貨に関する教育、ハッカソン活動の支援、暗号通貨コミュニティの成長促進、そして革新的な研究開発に使用されます。Bitget は今年初めから国立台湾大学や中部の複数の大学のブロックチェーン関連団体と協力し、教育的な性質の団体講座を多数開催し、ブロックチェーン愛好者と専門家の間の交流を促進し、より広範な協力と成長を実現しています。さらに、Bitget は今年 5 月に Blockchain4Youth プログラムを開始し、ブロックチェーンエコシステムの発展のためにより多くの人材を育成することを目指しています。

链捕手のメッセージによると、中国新聞網が台湾の中央社を引用して報じたところによれば、台湾で28歳の林姓男性を首領とする資金集めグループが、毎月4%の高い利益を謳い文句に被害者を仮想通貨に投資させ、2年間で金流を1億元（新台湾ドル、以下同じ）以上扱っており、多くの職業軍人が騙されているという。高雄市の警察は4人を逮捕し、法的手続きを進めている。高雄市の警察は26日、今年の2月に市民からの通報を受け、高雄市の28歳の王姓男性と30歳の陳姓妻が、投資名目としてチタンコインや実店舗などを用い、毎月4%の高い利益、保証された利益などの話術で被害者から資金を集めている疑いがあると発表した。証拠を押収した後、警察は金流と共犯者を追跡した。約半年の追跡の結果、警察は2022年7月6日と8月23日にそれぞれ捜索と拘束を実施し、さらに上流の28歳の林姓男性と32歳の許姓女性を逮捕した。王某と陳某の2人の家には、多くの標語が貼られており、自らの資産が5億元を突破し、月収が1000万元の純利益を得て、スポーツカーや豪邸を購入することを期待し、さらには育幼院などの社会福祉団体に寄付することを自分に思い出させる内容があり、非常に皮肉である。警察は4人を「銀行法」違反、詐欺、「マネーロンダリング防止法」などの罪で送致した。（出典リンク）