詐欺対策

アメリカ・テネシー州の州知事ビル・リーは、州全体で暗号通貨ATMの運営を禁止する法案に署名し、インディアナ州に続いて全面禁止を実施する2番目の州となりました。この法案（HB 2505）は正式に発効し、7月1日から施行されます。規定によれば、「仮想通貨自動販売機」（つまりビットコインATM）を設置または運営することはA級軽犯罪と見なされ、最大で1年の懲役および2,500ドルの罰金に直面する可能性があります。同時に、機器を設置する商業者も法的責任を負うことになります。現在、アメリカのほとんどの州は、ライセンス制度や取引制限などの方法で規制を強化していますが、全面禁止のケースは依然として少数です。データによれば、2026年以降に30の州が関連する立法を提案しており、そのうち20の州が法律を通過させており、暗号ATM詐欺リスクに対する継続的な締め付けを示しています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を課すことを発表し、全国に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者から資金を騙し取ったと非難しました。OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anを除く28名の個人および団体が制裁リストに追加され、すべて彼の詐欺ネットワークに関連していると見なされています。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者を暗号資産の送金に誘導しているとされています。この行動は、カンボジア警察が国境の街ポイペットにある2つの詐欺センターを襲撃した直後に行われました。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していると非難されていました。OFACは、詐欺師は通常「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べ、累計で数百万ドルに達する金額が関与しているとしています。注目すべきは、詐欺活動に関与している一部の人々が、実際には人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為を強いられていることです。OFACは、これらの詐欺センターは通常カジノや改装されたオフィスパークに設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点にもなっていると指摘しています。さらに、規制当局は、暗号投資

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2.0」作戦を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

据 Decrypt 报道，美国哥伦比亚特区联邦检察官 Jeanine Pirro 宣布，诈骗中心打击部队对东南亚犯罪网络的加密货币冻结和查扣金额已超过 5.8 亿美元。该部队成立于 2025 年 11 月，由美国司法部、FBI、特勤局及财政部等机构协调运作，主要打击在缅甸、柬埔寨和老挝等地运营"杀猪盘"骗局的跨国犯罪网络。Pirro 表示，其办公室将通过法律程序寻求没收相关资金并尽最大可能返还给受害者。区块链分析平台 Cyvers 首席执行官 Deddy Lavid 对 Decrypt 表示，5.8 亿美元的查扣规模虽具操作意义，但在全球加密欺诈的大背景下仅占总活动的一小部分，该公司已识别出约 2.7 万个活跃犯罪团伙，涉及约 275 亿美元的欺诈敞口。Pirro 将东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪相关联，Lavid 则指出这些网络日趋去中心化，涉及多国运营者和跨境洗钱枢纽。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道によれば、2 月 13 日のプレスリリースに基づき、アメリカ連邦捜査局（FBI）は「アップグレード作戦」（Operation Level Up）を通じて暗号投資詐欺を取り締まり、数千人の被害者が数億ドルの損失を回避するのを助けたとされています。このプログラムは、詐欺の罠を積極的に特定し介入することを目的としており、4300 人以上の潜在的な被害者を救い、約 2.85 億ドルの損失を回避しました。FBI は詐欺行為をリアルタイムで追跡し、被害者に直接連絡して資金の投入を阻止し、被害者の感情的なトラウマに注意を払い、必要な心理的サポートを提供しています。FBI は、特に暗号通貨投資に関して、未請求の投資機会に対して一般の人々に警戒を呼びかけており、詐欺犯罪ネットワークを壊滅させるための情報収集に取り組んでいます。FBI インターネット犯罪苦情センター（IC3）の報告によれば、2023 年の暗号通貨投資詐欺による損失は 39 億ドルに達し、2024 年の「ブタ殺し」詐欺による世界的な損失は 36 億ドルで、実際の損失はさらに高い可能性があります。毎月平均して 3200 件の暗号通貨詐欺の苦情が IC3 に提出されています。

チェーンキャッチャーのメッセージCNBCの報道によると、アメリカのホワイトハウスは暗号通貨の規制フレームワークを発表しました。これには、金融サービス業界がどのようにより便利な国際取引を発展させるべきか、またデジタル資産における詐欺行為をどのように取り締まるべきかが含まれています。文書によれば、バイデン大統領は、デジタル資産サービスプロバイダー、デジタル資産取引プラットフォーム、NFTプラットフォームに適用されることを明確にするために、国会に対して「銀行秘密法」、反報告規制、無免許機関による取引禁止法の改正を求めるかどうかを評価する予定です。バイデン大統領はまた、無免許取引に対する罰則を強化するよう国会を促進するか、これらの犯罪の被害者が存在する任意の司法管轄区で司法省がデジタル資産犯罪を起訴できるようにするために、特定の連邦規制を変更する可能性についても検討しています。デジタルドルに関して、フレームワークではCBDCが支払いシステムをより効率的にし、さらなる技術革新の基盤を提供し、より迅速な国際取引を促進し、環境の持続可能性を持つことができると指摘しています。連邦準備制度に対してCBDCの継続的な研究、試験、評価を続けるよう促しています。ステーブルコインに関しては、フレームワークは適切な規制と組み合わせない場合、ステーブルコインが破壊的な影響を及ぼす可能性があると考えています。ステーブルコインをより安全にするために、財務省は金融機関と協力し、情報を共有し、広範なデータセットや分析ツールを促進し、他の機関と協力してネットワークの脆弱性を特定し修正する能力を強化し、デジタル資産市場に関連する新たな戦略的リスクを特定、追跡、分析することを目指します。（出典リンク）

链捕手消息，据联邦贸易委员会（FTC）的一份报告显示，Facebook、Instagram は暗号詐欺の「温床」であり、このような詐欺は Instagram や WhatsApp などの主要なプラットフォームで急増しています。FTC は、これらのケースで選ばれた上位4つのプラットフォームのうち3つが Meta 所有であると指摘しており、ソーシャルメディアで報告された暗号詐欺の中で、32% が Instagram に言及されており、Facebook と WhatsApp の言及率はそれぞれ 26% と 9% です。これに対し、民主党の上院議員 Robert Menendez、Sherrod Brown、Elizabeth Warren、Dianne Feinstein、Bernie Sanders は連名で、Meta の CEO Mark Zuckerberg に対し、10 月 24 日までに同社の暗号通貨詐欺に関する政策、詐欺被害者や法執行機関の捜査を支援するために講じた措置、及び詐欺行為を積極的に検出するために同社が取った措置について詳細に説明するよう求めました。（来源链接）