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ZachXBTは、ユーザーにBitcoin DepotのビットコインATMサービスの使用を推奨しないと発表し、最近アメリカの高齢者詐欺被害者がATMを通じて25,000ドルの法定通貨をBTCに交換することを許可したことに疑問を呈しました。ZachXBTは、この被害者が1BTCあたり108,000ドルの価格で提示されていたが、その時の市場価格は約75,000ドルであり、最終的に25,000ドルはわずか0.232 BTCにしか交換されず、実際の価値は約17,500ドルであったと述べています。また、Bitcoin Depotは最近326万ドル、約54 BTCの損失を被り、数日間気づかれなかったことも言及しています。

オンチェーン調査員のZachXBTが更新を発表し、KelpDAOに関連する攻撃資金が移動し始めたことを示しています。その中で約150万ドルがThorchainを通じてイーサリアムメインネットからビットコインネットワークにクロスチェーンで移動され、さらに約7.8万ドルがUmbraを通じて移転されました。関連する攻撃アドレスの初期資金はTornado Cashからのもので、資金の洗浄とクロスチェーン移転はまだ進行中です。

オンチェーン探偵のZachXBTは、Krakenが2025年7月3日に$M（Memecore）の現物取引を開始する際のデューデリジェンスプロセスに疑問を呈し、約790万枚の$MがKrakenから18の新しく作成されたアドレスに引き出されたと述べ、現在それらのアドレスは合計で約1170万枚の$Mを保有しており、現価格で約3980万ドルの価値があるとしています。また、Memecoreチームのアドレスがトークン生成イベント（TGE）の際に2億枚の$Mを受け取り、2025年7月3日にKrakenの入金アドレスに530万枚の$Mを転送した疑いがあるとも述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、KrakenがMemecore（M）の現物取引を開始する際の審査プロセスに疑問を呈し、関連するオンチェーン資金の流れに異常があることを指摘しました。彼は、約790万ドルの資金がKrakenから18の新しく作成されたアドレスに流出し、関連するアドレスが現在約1170万枚のM（現在の価値は約3980万ドル）を保有していると述べました。同時に、疑わしいチームアドレスがKrakenに約530万枚のMを充填したことが市場でのトークン配分や取引行動への関心を引き起こしています。

OKXの創設者兼CEOであるStarは、チェーン上の探偵ZachXBTがRAVEの市場操作についてのツイートをリツイートした際、OKXのリスクエンジンは正常に稼働しており、RAVE市場の変動の影響を受けていないと述べました。Starは、ZachXBTによるRAVE事件の調査を支援するために、OKXが追加で25,000ドルの報奨金を提供することを発表しました。報道によると、ZachXBTは以前にRAVEが市場操作の疑いがあると指摘し、Binance、Bitget、Gateに共同調査を呼びかけ、25,000ドルの報奨金を懸けていました。記事執筆時点で、RAVEトークンの価格は1ドル未満に下落しており、最高点から95%以上の下落を記録しています。

「チェーン上の探偵」ZachXBTがXプラットフォームで、以前に公開されたRAVEの市場操作の疑いについて振り返る投稿をしました。彼は、RAVEトークンが過去24時間で26ドルから1ドルに下落したことを指摘し、Binance、Bitget、Gateに異常取引の調査を呼びかけた後、関連プラットフォームが次々と公開で応答したと述べています。ZachXBTは、RAVEが2025年12月に上場し、初期の総供給量が10億枚で、その約95%が少数のアドレスによって管理されているため、高度な集中リスクが存在すると指摘しました。彼は、RaveDAOチームに関連するいくつかのウォレットアドレスが4月に疑わしい中央集権的取引所の活動を示していることを発見し、チームが「価格変動に関与していない」という主張と矛盾している可能性があると述べています。RAVEの他にも、SIREN、MYX、COAIなどの複数のトークンが最近、類似の疑わしい動きを示しています。ZachXBTは、このような行為を暴露することが個人投資家に与える巨大な損失を認識しているが、同様の変動を調査する計画があると述べ、責任者を特定することを目指しています。また、個人としてRAVEの保有はなく、もし保有していれば清算されることになるため、取引所がいつ、またはもし公開コメントを行うかを予測することはできないと再確認しました。

オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、RAVEトークン（$RAVE）のポンプアンドダンプ行為の発端がBitget、Binance、Gateの3つのCEXに起因している可能性があると述べ、関連するCEXに内部調査と責任の追及を強化し、関係者を排除するよう呼びかけました。ZachXBTは、関連する操作行為は内部の人間によって主導され、RAVEの流動性の90%以上をコントロールし、小口投資家に対して継続的に収穫を行っている可能性があると指摘しました。さらに、ZachXBTは自ら資金を提供し、最高1万ドルの報奨金を用意して、知っている人々が匿名で関連証拠を提出することを奨励し、この事件に関与する具体的な主体を暴露することを目指しています。

チェーン上のアナリストZachXBTによると、偽のLedger LiveアプリがApple App Storeに登場し、50人以上のユーザーの資産が盗まれ、合計950万ドルの損失が発生した。ビットコイン、EVMチェーン資産、TRON、Solana、XRPなどのさまざまな資産が含まれている。盗まれた資金は、その後150以上のKuCoinの入金アドレスを通じて移動され、「AudiA6」という名の集中型ミキシングサービスを通じて洗浄された。データによると、単一の最大損失は323万ドルに達した。このアプリは最近Appleによって削除された。

オンチェーン調査員のZachXBTはXプラットフォームで、Spartansの共同創設者Gurhan KizilozがBlockdag Networkの裏の主導者である可能性があると発表しました。このプロジェクトはソーシャルメディア広告を通じて個人投資家から3億ドル以上の資金を調達し、非現実的な利益の約束や誤解を招く協力の宣伝があると指摘されています。ZachXBTによれば、Blockdagのトークン販売は2年以上続いており、中東の店頭取引（OTC）チャネルを通じてプレセール資金を徐々に現金化しています。一方、Gurhan Kizilozはこの期間中に高額な贅沢消費を行っており、豪華な車、住宅、贅沢品などが含まれています。関連人物は公開情報の中で多くの有料PRコンテンツが存在し、2025年10月にはBlockdagの経営陣が「名目上の責任者」であり、実際のコントロールはGurhan Kizilozであることが明らかにされ、彼はその後参加を公に認めました。ZachXBTは、少なくとも10人から15人の被害者から資金損失のフィードバックを受け取ったと述べ、Gurhan Kizilozに関連するプロジェクトに対して市場が高い警戒を保つよう警告しています。

ZachXBT の報告によると、Bitcoin Depot は 2026 年 4 月 6 日に 8-K を提出し、盗まれた 50.9 枚の BTC を発見したとしています。そのオンチェーン追跡によれば、19 の高信頼性の盗難アドレスは 3 月 20 日に合計 54.45 枚の BTC を転送しており、開示された数よりも 3.55 枚多く、資金は最終的に KuCoin に流入しており、会社は遅くとも 3 日後に異常に気付いたことを示しています。

ZachXBT の報告によると、匿名の情報源が北朝鮮内部の決済サーバーから盗まれたデータを共有し、390 のアカウント、チャット履歴、暗号通貨取引情報を含んでいます。関連する決済ウォレットアドレスは、2025 年 11 月末から現在までに 350 万ドル以上を受け取っており、資金は取引所を通じて引き出されるか、Payoneer などのプラットフォームを介して法定通貨に換金され、中国の銀行口座に入金されています。オンチェーンの追跡によると、内部決済アドレスは既知の北朝鮮の IT 労働者グループと関連があり、その中の一つの Tron 決済アドレスは 2025 年 12 月に Tether によって凍結されました。ユーザーリストに含まれる三つの関連会社は OFAC によって制裁を受けており、Sobaeksu も含まれています。ZachXBT は完全な組織構造図を整理しており、データの範囲は 2025 年 12 月から 2026 年 2 月までをカバーしています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、Circleに関する調査報告書を発表し、2022年以降、同社が違法資金に関与する複数の事件で「コンプライアンスの実行が不十分」である問題があり、累計で4.2億ドル以上の金額が関与していると述べました。報告書は、CircleがUSDCの発行者として、常に規制を受け、コンプライアンス体制が整っていることで知られており、そのトークン契約には資産を凍結したり、アドレスをブラックリストに載せる機能が備わっており、サービス利用規約において疑わしいアカウントに制限をかける権利を明示的に留保していると指摘しています。しかし、いくつかの重大なセキュリティ事件において、これらのメカニズムは適時かつ効果的に使用されていませんでした。報告書は、2026年4月1日のDrift Protocolの攻撃事件に特に言及しており、約2.8億ドルの資産が盗まれ、攻撃者はCircleの独自のクロスチェーンブリッジCCTPを通じて、6時間以内に2.32億USDC以上をSolanaからEthereumに移転しましたが、その間に資産は一切凍結されませんでした。類似の状況はSwapNet、Cetus Protocol、Mango Marketsなどの攻撃事件でも発生しており、一部のケースでは、法執行機関や業界の専門家が凍結要求を出しても、Circleは迅速に行動せず、資産が移転された後に処理を行ったこともありました。さらに、報告書は、ハッカー組織Lazarus Groupに関与する資金洗浄調査において、Circleが他のステーブルコイン発行者（Tether、Paxosなど）に比べて明らかに反応が遅れていることを指摘しています。一部のケースでは、凍結操作が数ヶ月も遅れることがありました。Ledgerのサプライチェーン攻撃やGMXの攻撃事件でも同様の遅延が見られ、USDCは疑わしいアドレスに数時間、さらにはそれ以上滞留しても凍結されませんでした。ZachXBTは報告書の中で、今回の開示はCircleの製品やステーブルコイン自体の価値を否定するものではないが、コンプライアンスの実行に関する決定が業界に「実際かつ重大な損失」をもたらしたことを強調しています。彼は、過去3年間にわたり、複数回の未対応によりDeFiエコシステムが累計で9桁のドルの損失を被ったと指摘し、4.2億ドルは公開されたケースの保守的な統計に過ぎず、実際の規模はさらに大きい可能性があると述べました。

Cointelegraph の報道によると、2026 年 2 月、ステーブルコインの月間取引量は 7.2 兆ドルに達し、初めてアメリカの自動清算所（ACH）ネットワークの 6.8 兆ドルを超えました。Artemis のデータによれば、ステーブルコインは「銀行不要、週末なし、国境なし」のグローバルな支払いインフラストラクチャーになりつつあります。3 月のステーブルコイン取引量は引き続き新記録を更新し、7.5 兆ドルに達しました。2026 年第一四半期には、ステーブルコインの総供給量が 3150 億ドルに達し、暗号通貨の総取引量の 75% を占めました。スタンダードチャータード銀行のアナリストは、2028 年までにステーブルコインの総時価総額が 2 兆ドルに達すると予測しています。取引会社 GSR のコンテンツ責任者は、銀行やフィンテック企業がこの分野の爆発的な成長を無視すれば危機に直面するだろうと述べています。

著名なオンチェーン探偵のZachXBTは再び投稿し、Circleを批判しました。彼は、Driftハッカー事件がアメリカの取引時間中に発生し、数百万USDCがCCTP（Circleのクロスチェーンプロトコル）を通じてSolanaからEthereumに移動したにもかかわらず、Circleは何の行動も起こさずに眠っていたと述べました。数日前、Circleは少なくとも16の企業のホットウォレットを無造作に凍結し、これらのウォレットは現在もゆっくりと解凍されています。ZachXBTは最後に「Circleはこの業界の悪質な行為者です。」と述べました。

ZachXBTによると、Trust WalletのDiscordリンク（discord[.]gg/trustwallet）がハッカーに乗っ取られ、現在そのリンクはフィッシングサーバーに向いています。ZachXBTは、ユーザーに対して公式ウェブサイト、Telegram、ブログなどの公式チャンネルにあるDiscordリンクを通じて参加しないよう警告しています。資産の損失を避けるためです。

ZachXBT の報告によると、身元不明の Kraken ユーザーがソーシャルエンジニアリング詐欺により約 1,820 万ドルを失った疑いがあります。関与したアドレスは約 45 分前に SafePal ウォレットを通じて、THORChain を利用して資金をイーサリアムからビットコインにブリッジしました。

ZachXBTはXプラットフォームで、CircleがckUSDC（Dfinityブリッジ）と0x00eで始まるアドレスを含む2つのホットウォレットの凍結を解除したと述べました。現在、以前凍結されていた16のウォレットのうち5つが解凍を完了しています。また、ニューヨークの関連民事事件の機密制限が解除され次第、当該事件の原告、専門家証人およびその他の関連者の情報を公開する予定です。

オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、Circleが以前凍結されていた2つのホットウォレットを再度解除したと述べ、これらはそれぞれ「500 Casino」と「Whale」と名付けられています。以前、アドレスが凍結されていたため、ユーザーは特定の中央集権型取引所から影響を受けたビジネスのホットウォレットに引き出すことができませんでした。ZachXBTは、現在この事件に関する基本的な詳細、例えば原告、専門家証人、そしてCircleがなぜ異議を唱えなかったのかについてはまだ公表されていないと指摘しています。以前の報道によれば、ZachXBTは、Circleが世論に圧迫されて、ブラックリストに載っているUSDCウォレットのうちの1つである16個を解除したと述べています。

市場の情報によると、イランの暗号通貨取引所 Wallex（wallex.ir）傘下のウォレットアドレス（0x6926408f55c4f322ebe1a3cc7e4fff380c5543df）が、Circle と Tether によって同時に凍結されました。上記のアドレスが凍結される数時間前に、Wallex は複数のクロスチェーンブリッジを通じて、Tron と Ethereum ネットワークに分散している複数のホットウォレットから暗号資産を BNB Chain に集約し始めました。現在、約 249 万ドルの資産が関連アドレスに滞留しており、静止状態にあります。