사기죄

미국 지역 판사 루이스 카플란은 전 FTX CEO SBF의 재심 요청을 거부하고, 그가 제시한 이른바 새로운 증거가 근거가 없으며 "극히 음모론적인 색채"가 있다고 강하게 비판했습니다. 화요일에 발표된 법원 명령에서 판사는 SBF가 FTX가 실제로 지급 능력이 있으며, 법무부가 정보를 은폐하고, 증인이 정부의 위협으로 인해 증언을 하지 못하고 있다는 주장이 기록과 완전히 모순된다고 지적했습니다.SBF는 원래 전 FTX 디지털 마켓 공동 CEO 라이언 살라메와 전 데이터 과학 책임자 다니엘 챕스키가 두려움 때문에 법정에 출두하지 않았다고 고소했지만, 판사는 SBF가 그들을 소환하거나 강제로 증언하게 할 수 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았다고 강조했습니다. SBF는 2023년 11월 뉴욕 배심원단에 의해 7건의 사기 혐의가 모두 유죄로 판결되었고, 이후 25년의 징역형을 선고받았습니다. 그는 지난주 카플란 판사에게서 "공정한 청문회"를 받을 수 없다고 주장하며 새로운 재판 요청을 자발적으로 철회했지만, 항소는 여전히 진행 중입니다.판사는 또한 SBF가 인터뷰를 통해 여론을 조작하고 있으며, 이른바 새로운 사실은 이미 여러 차례 제기된 것이라고 비판했습니다. SBF는 트럼프에게 사면을 요청했지만, 트럼프는 이미 그러한 계획이 없다고 명확히 밝혔습니다.

홍콩 가상화폐 거래 플랫폼 AAX는 2022년 11월 중순부터 시스템 유지보수 및 업데이트를 이유로 운영을 중단하였으며, 300명 이상의 고객이 약 1억 홍콩 달러의 자산을 회수하지 못했습니다. 홍콩 법 집행 기관은 추적을 통해 허위 정보 및 불법 수단으로 인해 플랫폼이 중단된 것으로 의심하고 있으며, 책임자는 가상화폐 지갑과 개인 키를 가지고 홍콩을 떠나 도주하였고, 이후 홍콩에 돌아와 체포되었습니다.홍콩 경찰은 심층 조사 결과 191명의 피해자가 총 약 8100만 홍콩 달러의 손실을 입었다고 밝혔으며, AAX 책임자는 플랫폼 운영 중단 후 약 6.33억 홍콩 달러의 가상화폐를 인출한 것으로 확인되었습니다. 현재 그는 3건의 절도죄와 1건의 사기죄로 기소되었습니다.

据港媒香港 01 报道，香港虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾 300 客户因未能取回近 1 亿港元资产。홍콩 법 집행 기관은 추적을 통해 가짜 뉴스와 불법 수단을 통해 플랫폼이 중단된 것으로 의심된다고 밝혔으며, 책임자는 가상 화폐 지갑과 개인 키를 가지고 홍콩을 떠나 도주한 후, 다시 홍콩에 돌아와 체포되었습니다. 홍콩 경찰은 오늘 심층 조사 결과 191명의 피해자에게 약 8100만 홍콩 달러의 손실이 발생했다고 밝혔으며, 해당 AAX 책임자는 플랫폼이 중단된 후 약 6.33억 홍콩 달러의 가상 화폐를 인출한 것으로 확인되었습니다. 현재 그는 3건의 절도죄와 1건의 사기죄로 기소되었습니다.

据 Coindesk 报道，美国 SEC 发布诉讼通知称，FTX 及其关联公司的三位前高管已接受 SEC 的最终处罚，SEC 正在处理与该交易所倒闭相关的执法案件。前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪仍在联邦监狱服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 等高管已同意达成和解协议，协议仍需法院批准。其他签署和解协议的高管包括 FTX Trading 的前首席技术官 Zixiao Wang 和 FTX 的前联合首席工程师 Nishad Singh。SEC 表示，他们三人将被禁止在其他公司担任高管或董事，其中 Caroline Ellison 的禁令为期 10 年，其他人的禁令为期 8 年。该机构表示，他们还受到为期五年的"行为禁令"约束。

据 Decrypt 报道，美国华盛顿州前软件公司 CFO Nevin Shetty 因擅自将公司 3500 万美元资金转入其自建加密平台并投入高风险 DeFi 协议而被联邦陪审团裁定 4 项电信欺诈罪名成立。Shetty 于 2022 年在得知将被解雇后秘密转移公司资金，最初获利约 13.3 万美元，但在 Terra 生态于 2022 年 5 月崩盘后投资几乎归零。他随后承认行为并被公司解雇。Shetty 将于明年 2 月宣判，最高或面临 20 年监禁。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 법원 기록에 따르면 암호화폐 회사 Terra의 공동 창립자 Do Kwon이 미국에서 사기죄로 기소되었으며, 유죄를 인정할 가능성이 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 파산한 암호화 대출 서비스 플랫폼 Cred의 전 CEO Daniel Schatt와 전 CFO Joseph Podulka가 캘리포니아 지역 법원에서 통신 사기죄를 인정했습니다. 판사 William Alsup는 유죄 인정 협정을 수용하고, 형량 청문회를 8월 26일로 정했습니다.유죄 인정 협정에 따르면, 두 피고인은 긍정적인 정보를 선택적으로 제시하고 부정적인 정보를 숨겨 사용자가 Cred에 법정 화폐와 디지털 화폐를 대출하도록 유도한 것을 인정했습니다. 검찰은 Schatt에게 최대 72개월의 징역형을, Podulka에게는 최대 62개월의 징역형을 제안했습니다.Cred는 2020년 11월에 파산을 신청했으며, 사용자에게 최대 1억 5천만 달러의 손실을 초래했습니다.

ChainCatcher 메시지광명망 보도에 따르면, 합비의 정(程) 씨는 남자친구와 함께 손에 쥐고 있는 USDT를 팔아 인민폐로 바꾸려 했으며, 관련된 USDT는 27만 7천 개가 넘습니다.친구 손(孙) 씨와 거래를 완료한 후, 정 씨는 200만 원 이상의 현금이 다른 사람이 제공한 것이라며, 다른 계좌로 이체해야 거래가 완료된다고 들었습니다. 그러나 정 씨의 가상화폐는 이미 손 씨의 계좌로 이체되었고, 손 씨는 휴대폰에 바이러스가 감염되어 U 화폐가 사용 금지되었다고 주장했습니다. 그래서 손 씨는 경찰에 신고했고, 경찰도 현장에 도착했습니다.정 씨는 이것이 상대방 세 사람이 연합하여 그들에게 함정을 파놓은 것이라고 생각하고 있습니다. 합비시 공안국 신장 분국의 최신 상황에 따르면, 경찰은 이 사건을 사기죄로 수사 중이며, 정 씨는 이미 사건 접수 통지서를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 터키 이스탄불 제22지방법원이 Thodex 창립자 Faruk Fatih Ozer에 대한 "조직 범죄" 혐의를 철회했지만, 여전히 사기 혐의는 유지하며 구속을 계속한다고 합니다.Ozer는 2021년 Thodex 거래소 붕괴 사건으로 인해 40만 명 이상의 사용자에게 사기를 저지른 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 20억 달러에 달하고, 2023년 9월에 11,196년의 징역형을 선고받았습니다. 그의 변호인 팀은 추가 감형을 추진할 것이라고 밝혔으며, "사법 절차는 아직 끝나지 않았다"고 강조했습니다.Thodex는 터키의 주요 거래소였으며, 2021년 4월 갑작스럽게 폐쇄되어 391,000명의 사용자가 출금을 하지 못하게 되었습니다. Ozer는 도주한 후 2022년 알바니아에서 체포되어 송환되었습니다. 법원은 이전에 그가 자금 세탁, 사기 등의 혐의로 유죄라고 판단했지만, 최신 판결에서는 일부 혐의에 대한 증거가 부족하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, SEC는 Cynthia Petion과 Eddy Petion, 그리고 그들의 회사 NovaTech Ltd.에 대해 기소를 발표했으며, 이들은 전 세계 20만 명 이상의 투자자(많은 미국계 아이티 커뮤니티 투자자 포함)로부터 6억 5천만 달러 이상의 암호 자산을 모금한 사기 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다. 미국 증권 거래 위원회는 또한 Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano 및 Marsha Hadley가 투자자에게 NovaTech을 홍보했다고 주장했습니다.미국 증권 거래 위원회의 주장에 따르면, 2019년부터 2023년까지 Petions 부부는 NovaTech을 다단계 판매(MLM) 및 암호 자산 투자 프로젝트로 운영했습니다. 그들은 NovaTech이 투자자의 자금을 암호 자산 및 외환 시장에 투자할 것이라고 주장하여 투자자를 유인했습니다. Cynthia Petion은 투자자에게 그들의 투자가 안전할 것이라고 보장하며 "이 프로젝트에서 당신은 첫날부터 이익을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 당신은 이 자금을 다시 받을 수 있기 때문입니다"라고 약속했습니다.실제로 NovaTech은 대부분의 투자자 자금을 기존 투자자에게 지급하고 홍보자에게 수수료를 지급하는 데 사용했으며, 거래에는 소량의 투자자 자금만 사용했습니다. 고소장에는 Petions 부부가 수백만 달러의 투자자 자산을 착복했다고 주장하고 있습니다. 고소장에 따르면, NovaTech이 결국 파산했을 때 대부분의 투자자는 투자를 회수할 수 없어 막대한 손실을 입었습니다.

ChainCatcher 메시지, 현지 시간 7월 22일, 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 열린 청문회에서 안토니아 페레즈 에르난데스와 네스터 누녜스가 Forcount 계획과 관련된 전기통신 사기를 공모한 사실을 인정했습니다.전해진 바에 따르면, 에르난데스, 누녜스 및 기타 인물들은 2017년부터 2021년 사이에 Forcount에서 암호화폐 거래 및 채굴을 홍보하며 막대한 수익을 약속하여 주로 스페인어를 사용하는 투자자들로부터 840만 달러를 빼앗았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News1 보도에 의하면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 가상 자산 범죄 합동 수사팀은 사기죄로 4명을 체포하고 기소했다고 밝혔다. 이들 중에는 QUEENBEE(QBZ) 프로젝트의 실제 운영자이자 CEO가 포함되어 있다.이 팀은 처음부터 QBZ 토큰 사업을 시작할 의도가 없었지만, 허위 상장과 시장 조작 수단을 통해 약 4000명의 피해자로부터 약 151억 원(약 1088만 달러)을 확보했다. 이후 2021년 3월과 4월에 나머지 모든 토큰을 고가에 전문 사기 토큰 처리업체에 판매하여 다시 150억 원의 이익을 얻었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 해외로 망명한 중국 상인 궈원구이(Miles Guo)가 유죄 판결을 받았으며, 이는 지지자들을 속이고 그의 회사 GTV 미디어 그룹과 관련하여 총 10억 달러의 사기를 저지른 혐의입니다.미국 검찰관 다미안 윌리엄스(Damian Williams)는 성명에서 "오늘 궈원구이의 음모가 드러났다. 방금 배심원단은 궈원구이가 공갈죄와 여러 건의 증권 사기, 전신 사기 및 자금 세탁죄를 범했다고 만장일치로 판결했다. 그는 수십 년의 징역형에 처해질 것이다."라고 밝혔습니다.형사 재판 외에도, 미국 증권 거래 위원회는 궈원구이가 소액 투자자들로부터 5억 달러를 모금하여 H-Coin이라는 암호화폐 회사를 설립하고, 해당 회사의 자산이 20% 금으로 지원된다고 거짓 주장한 혐의로 그를 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면 "00 후" 대학생 양치차오가 해외 공공 블록체인에서 BFF라는 약칭의 가상 화폐를 발행했으며, 유동성을 철회한 이유로 감옥에 가게 되었다. 검찰은 그가 가짜 가상 화폐를 발행했다고 주장하며, 다른 사람이 오해하여 5만 USDT를 충전한 후, 양치차오가 신속하게 "자금을 철회"하여 다른 사람이 5만 USDT의 손실을 입었다고 하며, 그의 행동은 사기죄에 해당한다고 밝혔다.2024년 2월 20일, 허난 난양 고신기술산업개발구 인민법원은 양치차오를 사기죄로 유죄 판결하고, 징역 4년 6개월과 벌금 3만 위안을 선고했다. 2024년 5월 20일, 이 사건은 난양시 중급 인민법원에서 2심이 열렸다. 양치차오의 변호사는 여전히 그를 무죄로 변호하며, 본 사건의 피고인 양치차오가 발행한 가상 화폐는 유일하고 변경할 수 없는 계약 주소를 가지고 있어 이른바 "가짜 화폐"가 존재하지 않으며, 피고인과 신고인은 모두 암호화폐 업계의 베테랑으로, 가상 화폐의 투기 위험에 대해 명확히 인식하고 있다고 주장했다.피고인의 변호사는 플랫폼이 언제든지 유동성을 추가하거나 철회할 수 있도록 허용하므로, 피고인의 행동은 플랫폼 규칙을 위반하지 않는다고 밝혔다. 피해자가 보유한 BFF는 사건 발생 후 유동성이 증가하여 가치가 상승했으며, 거래를 통해 이전보다 더 많은 USDT로 환전할 수 있다면 피해자는 어떤 손실도 없다고 주장했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 뉴욕 연방 법원은 화요일에 Avraham Eisenberg에 대한 형사 사기 및 조작 혐의에 대한 재판을 시작할 예정이며, 이 법원은 그가 Solana 생태계 DeFi 프로토콜 Mango Markets에서 1.16억 달러의 자금을 훔쳤다는 혐의를 제기할 것입니다. 재판은 2주간 진행될 것으로 예상됩니다.재판은 원래 2023년 12월 4일에 진행될 예정이었으나, Eisenberg 변호팀의 요청에 따라 연기되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 미국 연방 검찰은 Sam Bankman-Fried(SBF)를 FTX에서 고객 수십억 달러를 훔치고 투자자를 속인 혐의로 40-50년의 징역형을 선고할 것을 촉구하고 있으며, 현재 SBF는 3월 28일에 선고될 것으로 예상되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 SBF가 지난해 가을 사기 및 공모죄로 유죄 판결을 받은 후 처음으로 법정에 출두하여 새로운 변호사에 대한 의견이 없음을 확인했다고 보도했습니다. 그의 새로운 수석 변호사는 Mark Mukasey입니다. 이전 출두 변호사인 Mark Cohen과 Christian Everdell은 그의 사건에서 물러날 것입니다.전해진 바에 따르면, 새로운 변호사는 전 Celsius CEO Alex Mashinsky의 대리 변호사이기도 합니다. 법무부는 그가 증권 사기, 상품 사기 및 회사 토큰 CEL 가격 조작 공모 등의 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. Mashinsky는 올해 가을에 재판을 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 뉴욕 남부 지검은 암호화폐 거래소 EminiFX의 CEO인 Eddy Alexandre가 상품 사기죄를 인정하고, 배상 외에 2억 4,880만 달러를 몰수하는 데 동의했다고 전했습니다.미국 검찰관 Damian Williams는 Alexandre가 수만 명의 투자자로부터 자금을 모집하고, 매주 최소 5%의 수익률을 약속하여 투자자들에게 수백만 달러의 손실을 초래했다고 밝혔습니다. Alexandre는 최소 1,470만 달러를 개인 은행 계좌로 이체했으며, 투자자 자금을 사용하여 BMW를 구매했습니다. 그가 인정한 상품 사기죄는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.（The Block）