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a16z：最新のグローバルな暗号規制の大事件

2024-02-14 20:52:24

コレクション

ステーブルコインの立法は2024年上半期に行われる可能性があります。

著者：a16z crypto 規制チーム

編者按：a16zの暗号規制更新は、web3および暗号ビルダーに関連する最新の暗号規制および政策イベントを特集した一連の報告書であり、a16z crypto 規制チームが追跡し、企画しています。これらの概要は、規制機関/主体、業界連合および専門団体、銀行、政府、その他の実体が発表した最新のニュース、最新の更新、新しいガイドライン、進行中の立法およびフレームワークに基づいています。これらは、世界中の暗号業界（またはアプリケーション）に影響を与えます。私たちは、更新において時折、私たちや他の人々の講演、投稿、またはその他のコメントなどの厳選されたリソースを追加することもあります。

クイックプレビュー

米国財務省と国税庁（IRS）は、財務省と国税庁が関連規則を発表するまで、企業は現金収入を報告するのと同様にデジタル資産収入を報告する必要がないと発表しました。
米国証券取引委員会（SEC）は、「ディーラー」の定義を拡大し、デジタル資産証券を含む取引および市場活動において定期的に大量の流動性を提供する市場参加者を含めることにしました。この新しい定義は、米国証券取引委員会に登録し、自主規制機関のメンバーとなり、連邦証券法を遵守する必要がある特定の暗号企業を含む可能性があります。
米国エネルギー情報局（EIA）は、米国で運営されている特定の暗号マイニング企業の電力消費情報に関する緊急調査の許可を得ました。EIAは、2024年2月から7月まで毎月データを収集する予定です。

米国商品先物取引委員会（CFTC）

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタル資産プラットフォームDebiexが人気のあるロマンス詐欺（殺豚盤）戦略を使用して230万ドルの顧客資金を不正に流用したと告発しました。
米国商品先物取引委員会（CFTC）の顧客教育およびアウトリーチオフィスは、人工知能詐欺に関する顧客相談報告書を発表し、その中で一部の詐欺が暗号資産のアービトラージアルゴリズムに関連していることに注意を促しました。
米国商品先物取引委員会（CFTC）の顧客教育およびアウトリーチオフィスは、デートアプリ、メッセージサービス、ソーシャルメディアユーザーに対し、財務支援を求めたり投資アドバイスを提供したりする詐欺に注意するよう警告する顧客相談報告書を発表しました。これらの詐欺は、時には暗号投資に関連しています。
CFTCの議長ロスティン・ベナムは、「立法の欠如はデジタル資産への熱意を妨げていない」と述べ、現金市場のデジタル資産に対する連邦立法の必要性は「今まで以上に重要である」と強調しました。

米国議会

テネシー州の共和党上院議員ビル・ハガティとワイオミング州の共和党上院議員シンシア・ルミスは、「パートナーシップを通じて違法金融行為を防止する2024年法案」を提案しました。この法案は、特定の政府機関と指定された民間企業が潜在的な違法金融違反および脅威に関する情報を共有し、それに関連する新たなリスクを特定する計画を策定します。
ワイオミング州の共和党上院議員シンシア・ルミス、ノースカロライナ州下院議員ワイリー・ニッケル（民主党）、ネブラスカ州下院議員マイク・フラッド（共和党）は、米国証券取引委員会（SEC）の従業員会計公告（SAB）121を覆すための国会審査法案決議を提案しました。この公告は、消費者に暗号資産の保管を提供する企業に対し、保管資産を企業の貸借対照表に計上することを要求しています。
ノースカロライナ州下院金融サービス委員会の委員長パトリック・マクヘンリー（共和党）などは、消費者金融保護局（CFPB）局長ロヒット・チョプラに対し、CFPBが提案した「一般用途デジタル消費者支払いアプリ市場の大規模参加者の定義」に関する最近の公の意見募集期間を再開し、延長するよう促しました。
ノースカロライナ州下院金融サービス委員会の委員長パトリック・マクヘンリー（共和党）などは、財務長官ジャネット・イエレンに対し、金融安定監視評議会（FSOC）の議長として、FSOCが非証券デジタル資産現物市場の既存の規制の空白を埋めるよう呼びかけていることについて明確にするよう求めました。
オハイオ州の共和党上院議員JD・バンス、ノースカロライナ州の共和党上院議員トム・ティリス、テネシー州の共和党上院議員ビル・ハガティ、ワイオミング州の共和党上院議員シンシア・ルミス、アラバマ州の共和党上院議員ケイティ・ボイド・ブリットは、米国証券取引委員会（SEC）議長ゲイリー・ゲンスラーに対し、SECがDigital Licensing Inc.（別名「DEBT Box」）に対して進めている執行手続きの進展について懸念を表明しました。
ワイオミング州の共和党上院議員シンシア・ルミスは、CoinDesk TVに対し、「今年、さらには上半期中に」安定コインに関する立法に楽観的であると述べました。

米国司法省

米国司法省（DOJ）は、白ロシアおよびキプロス国民が運営していた解散した暗号通貨取引所BTC-eに関連して起訴状を発表しました。この取引所は、世界のサイバー犯罪者の取引を助けていました。
米国司法省は、SIMカードハイジャック詐欺（SIM-swapping scam）に関連する3人を告発しました。この詐欺の金額は4億ドルを超えています。報道によると、FTXは破産を発表した数時間後にこの攻撃の被害者となった可能性があります。
米国司法省は最近、暗号詐欺の容疑者2人を告発し、別の容疑者の有罪を得ました。彼らは「HyperFund」と呼ばれるグローバルな暗号ポンジスキームに関連しており、関与する金額は18.9億ドルに達します。米国証券取引委員会（SEC）は、関連する民事訴訟でそのうちの2人を告発しました。
連邦陪審団は、Hydrogen Technologyの元金融工学責任者が証券価格を操作し、Hydrogen Technologyの暗号通貨HYDROを購入する際に投資家を欺いたと判断しました。
一人のコモディティトレーディングアドバイザーは、彼が設立した暗号通貨および外国為替先物の取引に使用する商品プールで顧客の利益を不正に取得したため、2年の懲役および家庭監禁を言い渡されました。
一人のインド国民は、ダークウェブ市場で管理物資を販売したことを認め、1.5億ドルの暗号通貨の押収に同意しました。
連邦大陪審は、テキサス州の男性を起訴し、彼が提出した虚偽の税務申告において400万ドルのビットコイン販売を過少報告または未報告したことを指摘しました。彼はこのために多額の利益を得ました。

米国財務省

米国財務省と国税庁（IRS）は、財務省と国税庁が関連規則を発表し、施行されるまで、企業は現金収入を報告するのと同様にデジタル資産収入を報告する必要がないと発表しました。
米国財務省は「2024年マネーロンダリング、資金調達テロおよび資金調達武器拡大国家リスク評価」を発表し、違法募金リスクおよび仮想資産に関するリスクを強調しました。
10月7日にイスラエルに対するテロ攻撃が発生して以来、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はハマスに対して5回目の制裁を実施しました。この制裁は、ガザとハマスに関連する金融取引所ネットワークを対象としており、これらの取引所は資金移動（暗号通貨の移動を含む）において重要な役割を果たしています。
米国財務長官ジャネット・イエレンは、国会での証言の中で、デジタル資産および暗号資産プラットフォームと安定コインの取り崩しに関連するリスクがFSOCが進めている5つの重点分野の1つであると述べました。彼女はまた、国会に対し、安定コインおよび非証券デジタル資産現物市場を規制するための立法を通過させるよう促しました。
米国財務省の金融機関業務担当助理長官グラハム・スティールは、政策立案者に対し、暗号資産の「信頼できる革新」を支援するために「より高い基準」を採用するよう呼びかけました。
米国国税庁は、納税者に対し、2023年の連邦所得税申告書を提出する際にデジタル資産に関する質問に回答し、すべてのデジタル資産関連の収入を報告する必要があることを思い出させました。これは、彼らが2022年の連邦納税申告書で行ったことと同様です。

米国エネルギー情報局

クイックプレビューで述べたように、EIAは、米国で運営されている特定の暗号マイニング企業の電力消費情報に関する緊急調査の許可を得ました。EIAは、2024年2月から7月まで毎月データを収集する予定です。

米国連邦預金保険公社（FDIC）

米国連邦預金保険公社（FDIC）は、5つの実体（少なくとも1つの暗号通貨取引所を含む）に対し、FDICの預金保険に関する虚偽および誤解を招く声明を停止し、発表しないよう要求する書簡を発出しました。

米国証券取引委員会（SEC）

クイックプレビューで述べたように、米国証券取引委員会は「ディーラー」の定義を拡大し、取引および市場活動において大量の流動性を提供する市場参加者を含めることにしました。これには、デジタル資産証券に関連する市場参加者も含まれます。この新しい定義は、米国証券取引委員会に登録し、自主規制機関のメンバーとなり、連邦証券法を遵守する必要がある特定の暗号企業を含む可能性があります。
米国証券取引委員会は、Fidelity、BlackRock、Grayscale、Invesco、Galaxy Digitalが共同で提出したイーサリアムETF提案に関する決定の最終期限を延期しました。
TradeStation Crypto, Inc.は、米国証券取引委員会に対し、暗号貸付製品のオファーおよび販売に関する登録を怠ったとして150万ドルの罰金を支払うことに同意しました。この製品は、米国の投資家がTradeStationアカウントに暗号資産を預け入れたり購入したりすることを可能にし、同社が利息を支払うことを約束しています。
米国ビットコインアカデミーの創設者は、米国証券取引委員会（SEC）と和解し、SECは彼が彼のいわゆる暗号ヘッジファンド投資機会についての一連の嘘を通じて学生を騙し、オンライン暗号取引コースを購入させ、100万ドル以上の利益を得たと告発しました。
米国証券取引委員会は、連邦裁判所に対し、暗号プロジェクトDigital Licensing Inc.（別名「DEBT Box」）に対する訴訟を却下するよう求め、同委員会の職員が「より広範な是正措置を講じており、講じている」と述べました。これには、彼らが裁判所に対して行った虚偽の陳述が含まれます。
Genesis Global Capitalが破産中に顧客に全額返済できる場合、Genesis Global CapitalはSECに対し2100万ドルの罰金を支払うことに同意しました（これはその解散したGemini Earn Lendingプログラムに関連しています）。ただし、この和解契約は破産裁判所の承認を必要とします。
金融業規制局は、2022年11月に開始したターゲットテストの更新を発表し、メンバー企業が小売顧客と暗号資産についてコミュニケーションを行う実践を審査しました。FINRAは、約70％のコミュニケーションに潜在的な重大な違反があることを発見しました。

国際

?? 欧州連合

欧州理事会と議会は、新しいマネーロンダリング対策に関する暫定合意に達しました。この合意に基づき、暗号資産サービスプロバイダーは、1000ユーロ以上の取引を行う際に顧客のデューデリジェンスを実施する必要があり、自己保管ウォレット取引のリスクを軽減するための措置が追加されました。
欧州銀行監督機関は、マネーロンダリングおよび資金調達テロリズムのリスク要因に関するガイダンスを拡大し、暗号資産サービスプロバイダーを含めました。

?? ドイツ

ドイツ警察は、史上「最大規模」の暗号通貨押収作戦で、50,000ビットコイン（217億ドル相当）を押収したと発表しました。

?? ルクセンブルク

暗号流動性プロバイダーB2C2は、ルクセンブルクでの事業運営に関する規制当局の承認を得たと発表しました。

?? 韓国

韓国当局は、暗号通貨収益プラットフォームHaru Investの3人の幹部を逮捕しました。彼らは約8.28億ドルの暗号通貨を盗んだ疑いがあります。

?? タイ

タイ証券取引委員会は、暗号通貨取引所Zipmexに対し、デジタル資産取引およびブローカーサービスを15日間停止するよう命じました。この期間中に、同社は「財務状況および運営上の欠陥を修正する」機会があります。また、同委員会はZipmexの前CEOに対して告発を行いました。

?? アラブ首長国連邦

ドバイに拠点を置くOKXの子会社は、ドバイ仮想資産規制局から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスを取得したと発表しました。

?? 英国

英国中央銀行（Bank of England）と英国財務省（HM Treasury）は、デジタルポンドに関する相談文書への回答を発表しました。英国中央銀行と英国財務省は、デジタルポンドの発行を決定していませんが、進行中の研究および設計作業に取り組んでおり、プライバシーを「コアデザイン特性」として保証しています。